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浙江台州警方侦破特大诈骗案

发布时间:2020-07-06|来源: 中青网 |浏览次数:746|专栏: 分享到:

从一起216元的网络兼职诈骗案着手,浙江台州椒江警方摧毁了以孙某华为首的特大网络诈骗团伙。此案受害者超过194万人,涉案金额超过3.4亿元,冻结资产1.5亿元;涉案嫌疑人超过3000人,抓获涉案嫌疑人900多人,821名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。该案主犯近日在台州市中级人民法院受审。

2018年10月,台州椒江警方接到辖区市民陈先生报警。陈先生告诉警方,他在QQ群里看到一则招聘点赞员的广告,每天可赚80元到150元不等,月均可赚3000多元,于是添加广告上的QQ号码,并尝试做了一笔任务,拿到了0.5元的佣金。

之后,按照对方指示,陈先生将广告链接发送到自己的QQ群、微信朋友圈,并下载注册了一款叫“微信息”的App,进入到一间培训房间,交纳了98元会员费。后来,陈先生又被对方推送到另一个房间,交纳118元后成为了高级会员。

随后,陈先生下载对方发来的另一款叫“微助手”的软件,开始接快递单、打字员等任务,结果发现做了10单,任务就没了。觉得自己遭遇了网络诈骗,陈先生遂向椒江警方报警。

椒江公安分局刑侦大队通过大数据平台分析梳理发现,一段时间内该辖区接到多起类似报警,虽单笔涉案资金不大,但案件涉及范围广、受害人多。警方在对涉案资金流向、嫌疑人活动轨迹等追踪摸排后,一个成员分布在全国各地的特大网络诈骗团伙逐渐显露出来。

经查,36岁的主犯孙某华是吉林省长春市人,初中文化,此前与妻子以卖手抓饼维持生计。2010年左右,孙某华遭遇刷单诈骗,但在被骗后却加入了诈骗团伙,并成为其中的一名主管,利用其他网络平台进行诈骗。2016年,他与妻子严某、兄弟孙某某创建网络科技有限公司,实则专门从事诈骗活动。为了提高可信度,该团伙专门申请10个视频社交平台账号,招聘专人拍摄短视频,给受害人用作点赞任务。

他们在全国其他地区设立培训团和推广团,这些成员根据统一的诈骗文本在QQ群、微信群等平台进行虚假宣传、招聘兼职人员,先以试做单形式让受害人获利,再让受害人下载注册“微信息”和“微助手”App,以缴纳会员费形式行骗,一旦受害人醒悟,则迅速将其拉黑。不到3年,该团伙成员发展到3000多人。警方发现该公司账户每天到账资金都有七八十万元,有时甚至高达300多万元。

民警通过网站数据分析,发现通过诈骗软件注册会员多达500多万人次,其中缴纳会员费的受害者达194多万人。嫌疑人骗取的单笔金额基本上在200元左右,因损失不大、怕麻烦,多数受害人不愿意主动前往当地公安机关报案,“这也成为这类诈骗犯罪滚雪球式发展的重要因素”。办案民警表示。

侦办过程中,警方发现,一部分受害人基于诱惑,甚至在受骗后加入行骗者行列。经办民警说,本案的3000多名嫌疑人大多也曾是受害人,他们在受骗后,为了挽回损失,去做培训员和推广员赚钱。受害人李某在被骗后,觉得有利可图,也加入了这个团伙。据28岁的嫌疑人安某交代,自己加入诈骗团伙后,还拉上老公、弟弟及亲戚共5人一起行骗。

警方提醒市民,切莫幻想“躺着暴富”的赚钱方式,可以自由安排时间又能轻松赚钱的兼职肯定会有猫腻,尤其是各种“刷单兼职”“轻松赚”等,切莫上当受骗。


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